广东凯普生物科技股份合资公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

在2022年6翌年8日（星期六）下午17：00之前送达或近日到日本公司。

3、提出申请地点：中所山市潮南区在经济上开发新高新技术产业开发区北片高新技术产业开发区D 5-3-3-4宾馆肇庆凯普生物元智有限日本公司内阁建筑内。

4、内阁会议联系方式也

联系人：郭 王文 黄兴 娟

联系电话：0768-2852923

近日号码：0768-2852920

通讯接收者：中所山市潮南区在经济上开发新高新技术产业开发区北片高新技术产业开发区D 5-3-3-4宾馆

5、其他注意人事：

（1）一致一致同意会场内阁会议的董事长局和董事长局执行人再三随身携带具体通行证原件于近日半小时到达会场提出申请提出申请手续。

（2）本次董事长局大会会场内阁会议会期半天，到会部门的食宿及交通网络等费用自理。

五、一致一致同意网络增值投票决定的具体情况操作方式也上

本次董事长局大会，日本公司向董事长局提供网络增值投票决定平台，董事长局可以通过上证交易方式也或的网络投票决定系统（网页）一致一致同意投票决定，网络增值投票决定的具体情况操作方式也上听闻可用三。

六、呈报副本

1、《肇庆凯普生物元智有限日本公司第四届公司董事长会第三十六次内阁会议该委员会》；

2、《肇庆凯普生物元智有限日本公司第四届常务理事会第三十一次内阁会议该委员会》。

实为公告。

肇庆凯普生物元智有限日本公司公司董事长会

二〇二二年五翌年二十六日

可用一：许可证交由书

可用二：董事长局列席电影片

可用三：一致一致同意网络增值投票决定的具体情况操作方式也上

可用一：

许可证交由书

肇庆凯普生物元智有限日本公司：

克尔交由 已故（夫婿）（证明文件号码： ）代表本人/本其单位一致一致同意肇庆凯普生物元智有限日本公司2022年第一次临时董事长局大会，对都有投票决定表决人事按照如下交由意思完成投票决定表决，并许可证其缔结本次内阁会议需要缔结的具体副本。本人/本其单位如不能做出务必，执行人自愿按照自己的意愿投票决定表决。

交由人对下述参众两院投票决定表决如下：

■

（说明：交由人再三在“一致同意”、“赞同”或“取消资格”投票决定表决项中所并不需要一项填上“√”表示投票决定务必，对同一审定人事不得有两项或多项务必。）

交由人签字（盖章）：

交由人通行证号码： 交由人持有股数：

交由一月： 年 翌年 日

交由期限：自交由书缔结日起至本次董事长局大会就此结束。

则有：

1、其单位交由无须留有其单位盖章；

2、许可证交由书老照片、打印或按以上格式自制之外合理。

可用二：

肇庆凯普生物元智有限日本公司

2022年第一次临时董事长局大会列席董事长局电影片

■

则有：再三用正楷填上全称及接收者（无须与董事长局一览表上所载的大致相同）

可用三：

一致一致同意网络增值投票决定的具体情况操作方式也上

一、通过上证交易方式也投票决定的方式也上

1、投票决定编码与投票决定前身：投票决定编码“350639”，投票决定前身“凯普投票决定”。

2、单列投票决定表决建议

对本次董事长局大会审定的参众两院，单列投票决定表决建议：一致同意、赞同、取消资格。

二、通过上证交易方式也投票决定的方式也上

1、投票决定短时间：2022年6翌年10日的交易短时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、 董事长局可以列入证券日本公司交易HTTP通过交易方式也投票决定。

三、通过的网络投票决定系统的投票决定方式也上

1、通过上证的网络投票决定系统投票决定的具体情况短时间为2022年6翌年10日9:15至15:00期间的反之亦然短时间；

2、董事长局通过的网络投票决定系统完成网络增值投票决定，需按照《香港交易所投资者提供商身份认证企业注意事项》的订明提出申请身份认证，取得“上证密钥”或“上证投资者增值密码”；具体情况的身份认证方式也上可列入的网络投票决定系统规则注意事项栏目核对。

3、董事长局根据赚取的增值密码或密钥，可列入在订明短时间内通过上证的网络投票决定系统完成投票决定。

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