上能电气股份有限公司 2021年度入股大会决议公告

9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

4、院会通过《关于母公司2021年上半年调查报告记事及其摘录的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

5、院会通过《关于母公司2021上半年利润分配及资本公积金转增新股预案的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

6、院会通过《关于前次筹募资金运用于持续性调查报告的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

7、院会通过《关于续任按明定天业会计研音（独有一般来说新公司）为母公司2022上半年风险管理行政部门的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

8、院会通过《关于母公司及子母公司向银行申请数据化授信额度的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

9、院会通过《关于2022上半年母公司董事局、副议长及高级管理医护人员的薪金方案的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

10、院会通过《关于原有有限明知任公司及修改〈母公司章程〉的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

11、院会通过《关于修订母公司〈独立董事局实习制度〉的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会所有持股所亦然控股权的99.9973％；赞同2,300股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0027％；这两项0股，%开会所有持股所亦然控股权的0.0000％。

其中所，中所小投资人参众两院结果为：达成协议7,332,250股，%开会中所小持股所亦然控股权的99.9686％；赞同2,300股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0314％；这两项0股，%开会中所小持股所亦然控股权的0.0000％。

三、律师事务所由此可知的立法者发表意见

1、铭记本次公司校董会的律师事务所研音：南京国枫律师事务所研音

2、铭记律师事务所：王思晔、李需注意

3、立法者调查报告书结论性发表意见：母公司本次安理会的事先和齐集、出席会议程序中所相原则上立法者、行政法律、《公司校董会原则上》及《母公司章程》的明定，本次安理会的民间团体和开会医护人员的证照以及本次安理会的参众两院程序中所和参众两院结果皆法律依据有效率。

四、备查PDF

1.经开会董事局和历史纪录人签字认定并加盖校董会印章的公司校董会安理会；

2．南京国枫律师事务所研音关于上能机械制造控股权有限母公司2021上半年公司校董会的立法者调查报告书；

有鉴于此日前。

上能机械制造控股权有限母公司校董会

2022年04翌年29日

南京国枫律师事务所研音

关于上能机械制造控股权有限母公司

2021上半年公司校董会的立法者调查报告书

国枫律股字[2022]A0156号

致：上能机械制造控股权有限母公司（聪母公司）

南京国枫律师事务所研音（一般而言前身“本所”）接纳上能机械制造控股权有限母公司的代为，指派律师事务所对母公司2021上半年公司校董会（一般而言前身“本次安理会”）的系统性要点开展铭记，并由此可知立法者调查报告书。受新型冠状病毒感染败血症疫情的影响，本所律师事务所通过截图形式对本次公司校董会开展铭记，并根据《越南社会主义合计和国母立法者条文》《越南社会主义合计和国金融机构法》、金融机构发行的《上市母公司公司校董会原则上》（一般而言前身“《公司校董会原则上》”）、《律师事务所研音从事金融机构立法者业务管理办法》（一般而言前身“《从业办法》”）及聪母公司章程（一般而言前身“《母公司章程》”）等有关明定由此可知本立法者调查报告书。

本所律师事务所仍未按照《公司校董会原则上》的要求对聪母公司本次安理会的普通人性、法律依据性开展均须并发表立法者发表意见；本立法者调查报告书中所不存在虚假记载、举例详述及实质性请注意。

本立法者调查报告书仅供聪母公司本次安理会之意在运用于，不得被任何人用于其他任何意在。本所律师事务所达成协议将本立法者调查报告书随聪母公司本次安理会安理会一起予以日前。

根据《公司校董会原则上》第五条及《从业办法》的系统性要求，按照律师事务所从业人员公认的业务标准化、道德和勤勉尽明知良知，本所律师事务所对聪母公司备有的有关PDF和有关要点开展了核查和有效性，现由此可知立法者发表意见如下：

一、本次安理会的齐集、出席会议程序中所

（一）本次安理会的齐集

经均须，本次安理会由聪母公司第三届校董会第五次安理会决定出席会议并由校董会齐集。聪母公司校董会于2022年3翌年29日在香港联合结算所（）网站及而无须媒体引起争议发行了《上能机械制造控股权有限母公司关于出席会议2021上半年公司校董会的事先》，该事先载明了本次安理会彩排安理会出席会议的日期、短时间、附近，的网络投支持票者的短时间及具体操作方式上，持股自愿亲自或代为监护人举行公司校董会并行使职权参众两院权，自愿举行本次安理会持股的股权登记日及安理会登记办法、联系地址、联系人等要点，同时列明了本次安理会的院会要点并对有关提案的内容开展了充分曝光。

（二）本次安理会的出席会议

聪母公司本次安理会以彩排投支持票者参众两院和的网络投支持票者参众两院结合的形式出席会议。

本次安理会的彩排安理会于2022年4翌年29日14点在江苏南京市惠山区和惠路6号上能机械制造控股权有限母公司办公室原定出席会议。

本次安理会通过香港联合结算所金融市场开展的网络投支持票者的短时间为公司校董会出席会议隔日的结算短大概，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过香港联合结算所该网站投支持票者系统的投支持票者短时间为公司校董会出席会议隔日的9:15-15:00。

经均须，聪母公司本次安理会出席会议的短时间、附近、形式及安理会内容与安理会事先所载明的系统性内容原则上。

综上所述，聪母公司本次安理会的事先和齐集、出席会议程序中所相原则上有关立法者法律、一般性PDF及《母公司章程》的明定。

二、本次安理会的民间团体和开会医护人员的证照

本次安理会的民间团体为聪母公司校董会，相原则上立法者法律、一般性PDF及《母公司章程》明定的民间团体的证照。

根据举行本次安理会彩排安理会持股的签名、许可证代为书、系统性持股护照PDF、深圳金融机构数据有限母公司反馈的彩排及的网络投支持票者统计结果、截至本次安理会股权登记日的持股名册并经聪母公司及本所律师事务所均须认定，本次安理会通过彩排和的网络投支持票者的持股（持股监护人）合计18人，都有控股权86,305,028股，%聪母公司控股权分之一的65.3824％。除聪母公司持股（持股监护人）外，举行和开会本次安理会彩排安理会的医护人员还有聪母公司董事局、副议长、高级管理医护人员、本所经办律师事务所及系统性医护人员。

经均须，上述举行本次安理会彩排安理会医护人员的证照相原则上有关立法者法律、一般性PDF和《母公司章程》的明定，法律依据有效率；上述参加的网络投支持票者的持股的证照已由香港联合结算所金融市场和该网站投支持票者系统开展认证。

三、本次安理会的参众两院程序中所和参众两院结果

经均须，本次安理会院会及参众两院的要点为聪母公司已日前的安理会事先中所所列明的全部提案。本次安理会经逐项院会，依照《母公司章程》所明定的参众两院程序中所，参众两院了一般而言提案：

1．参众两院通过了《关于母公司2021上半年校董会李锐的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

2．参众两院通过了《关于母公司2021上半年副议长会李锐的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

3．参众两院通过了《关于母公司2021上半年财务决算调查报告的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

4．参众两院通过了《关于母公司2021年上半年调查报告记事及其摘录的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

5．参众两院通过了《关于母公司2021上半年利润分配及资本公积金转增新股预案的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

6．参众两院通过了《关于前次筹募资金运用于持续性调查报告的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

7．参众两院通过了《关于续任按明定天业会计研音（独有一般来说新公司）为母公司2022上半年风险管理行政部门的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

8．参众两院通过了《关于母公司及子母公司向银行申请数据化授信额度的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

9．参众两院通过了《关于2022上半年母公司董事局、副议长及高级管理医护人员的薪金方案的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

10．参众两院通过了《关于原有有限明知任公司及修改〈母公司章程〉的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

11．参众两院通过了《关于修订母公司〈独立董事局实习制度〉的提案》；

参众两院结果：达成协议86,302,728股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的99.9973％；赞同2,300股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0.0027％；这两项0股，%开会有效率参众两院权控股权分之一的0%。

本所律师事务所、彩排推举的两名持股都有与副议长都有合计同仗明知计支持票、监支持票。彩排安理会参众两院支持票当场上交，经与的网络投支持票者参众两院结果合并统计已确定最终参众两院结果后予以公布。其中所，聪母公司对就其影响中所小投资人商业利益的实质性要点的系统性提案，已对中所小投资人参众两院持续性除此以外计支持票并除此以外曝光参众两院结果。

经均须，前述第1-9项提案经举行本次安理会持股（持股监护人）所亦然有效率参众两院权的二分之一以上通过，前述第10、11项提案皆经举行本次安理会持股（持股监护人）所亦然有效率参众两院权的三分之二以上通过。

综上所述，本次安理会的参众两院程序中所和参众两院结果相原则上立法者法律、一般性PDF及《母公司章程》的明定，法律依据有效率。

四、结论性发表意见

综上所述，本所律师事务所认为，聪母公司本次安理会的事先和齐集、出席会议程序中所相原则上立法者、行政法律、《公司校董会原则上》及《母公司章程》的明定，本次安理会的民间团体和开会医护人员的证照以及本次安理会的参众两院程序中所和参众两院结果皆法律依据有效率。

本立法者调查报告书一式叁份。

仗 明知 人

张利国

南京国枫律师事务所研音 经办律师事务所

王思晔

李 需注意

2022年4翌年29日

。

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