江苏2021年宣判14起涉腐洗钱检方：剖析贪腐者的洗钱手法

犯罪者除去违法得来的勒索型式被纳入反击视野。

从勒索干流犯罪者型式来看，45起勒索罪开庭联邦法院中都，干流犯罪者为破坏金融管理公合计秩序犯罪者比例最多为16起，占去比35.56%，都有14起非法渗入社会所外币勒索联邦法院，1起骗取信贷勒索联邦法院以及1起违法发放信贷勒索联邦法院。

而贪污深受贿贿赂犯罪者14起，占去比31.11%，主要都有6起国企兼职技术人员贪污深受贿犯罪者勒索联邦法院、7起国家所公职贪污深受贿犯罪者勒索联邦法院、1起企事业技术人员贪污深受贿犯罪者勒索联邦法院。

从勒索犯罪者涉案其余部分来看，2021年开庭的45起勒索犯罪者中都，42起为他勒索犯罪者，3起为自勒索犯罪者。他勒索犯罪者中都，干流犯罪者其余部分获取非法得来后，主要通过左右亲属或朋友等除去犯罪者得来。其中都有20起联邦法院干流犯罪者犯罪行为人通过朋友勒索，占去比47.62%；17起联邦法院通过亲属勒索，占去比40.48%；还有5起联邦法院干流犯罪者犯罪行为人通过该单位下属勒索，占去比11.90%。

3起自勒索联邦法院中都，有2起干流犯罪者为贪污深受贿贿赂犯罪者。其中都，北京纪某贪污深受贿自勒索案中都，某国有企业总合办公室原副经理纪某将贪污深受贿得来移往到情事“惠薪服”游戏平台的账号中都，属于《民法》191条规定的“通过证券帐户或其他支付结算模式移往资金来源”处理方式；济宁竹园某贪污深受贿贿赂自勒索联邦法院中都，济宁某局原副局长竹园某将贪污深受贿深受贿得来现金改由朋友于某转交，用于借出当铺及理财，属于《民法》第191条规定的“以其他方法掩饰、坦白犯罪者得来及其收益的来源和性质”处理方式。

有数，毒品类犯罪者6起（占去比13.33%）、金融诈骗犯罪者5起（占去比11.11%，有数3起集资诈骗勒索联邦法院以及2起信贷诈骗勒索联邦法院）、贩运犯罪者4起（占去比8.89%，主要都有贩运香烟、贩运白糖以及贩运转主营等。）

从勒索犯罪者表达模式来看，45起勒索罪开庭联邦法院涉及勒索表达模式，主要是通过他人的证券、网购、微信或其他第三方支付游戏平台账号划转资金来源，帮助借出理财产品或当铺，通过母公司账号“咨询费”模式移往资金来源，代持当铺及股份，帮助将非法得来宝物赎回转成现金，为贩运宝物包括装运码头等模式。其中都，最类似的勒索表达模式为通过他人的证券卡进行证券帐户，占去比51.11%。

如，在常熟袁某贪污深受贿勒索案中都，袁某通过其担任据悉人并仅仅控制某母公司账号，以“货款”“咨询费”的名义侵吞并移往其丈夫侵吞的深受回扣，构转成勒索；在泰州朱某勒索案中都，朱某帮助申某将贪污深受贿得来20箱茅台酒及50张提酒卡赎回为现金，帮助除去犯罪者得来；在枣庄杨某贪污深受贿勒索案中都，杨某通过借出并代持房地产、代持母公司作价等模式为蔡某掩饰、坦白贪污深受贿贿赂犯罪者得来赃款。

邓颖超认为，贪污深受贿类勒索犯罪者为贪污深受贿犯罪行为包括了个人利益移往通道，2022年至今开庭的贪污深受贿类勒索联邦法院勒索金额远超1500余万元，其中都不断装修的勒索表达模式，给人行天桥资金来源不确定性评估及司法国家机关查实联邦法院带来了属于自己挑战。

违法犯罪：注意搜罗固定勒索犯罪者的或许证明

腐败犯罪者与勒索犯罪者密切之外，贪污深受贿联邦法院多多少少都会牵扯到勒索，中都央纪委国家所主委多次明确提出要加长对涉腐勒索犯罪行为的反击针对性。

苏州省主掌委员会第八初审调查报告室胡翔副主任认为，苏州省纪委主委在查处贪污深受贿贿赂等职务犯罪者兼职中都，将再进一步加长对涉腐勒索犯罪者的反击针对性，已将反勒索作为推广全面从严治党向纵深的发展，加速党风廉政建设和违法犯罪败内斗相比之下的发展的重要抓手。

2021年，苏州全市合计查处涉腐勒索联邦法院14起，触犯效果逐步显现。胡翔看来，各级纪检主掌国家机关用好勒索罪之外法令，既调查报告贪污深受贿犯罪者犯罪行为，又会同中华人民合计和国公安部调查报告其中都存在的勒索犯罪者犯罪行为。

纪检主掌国家机关的加入，极大提升了反勒索兼职的离地，为违法犯罪联邦法院增加了属于自己内涵，相当有关联邦法院的试办包括了契机。

胡翔认为，2022年，将在纪检主掌系统内指导市辖的区、县（市辖的区、的区）主委在强制执行都由、调查报告、回避职能过程中都，注意搜罗固定主掌某类、特定情事及其他涉案技术人员举报勒索犯罪者的或许证明，适时向之外职能部门送交勒索犯罪者问题藏身之处，协作之外该单位启动反勒索调查报告。

同时，对敲诈勒索腐败分子中国地区涉案资产应冻尽冻、应收尽收，并推广加长对通过地底绸布和港澳地的区朝著移往赃款犯罪行为的反击针对性，对地底绸布经营者和交割对手进行双向反击，坚持斩断个人利益链条，不断进一步提高触犯腐败的效能。

（作者：王海平 ）

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