中洲控股：关于公司董事离职的公告

证券交易字符：000042 证券交易简称：新港有限美国公司 发函编号：2022－21 号

中山市新港投资有限美国公司股份有限美国公司

关于美国公司副董事长辞任的发函

本美国公司及副董事长亦会全体领导者意味着发函段落的想像、准确和完整，没有任何误导记载、误导性断言或者多方面附注。

美国公司副董事长亦会于近日送出美国公司副董事长王道海中先生提交的书面辞任报告，王道海中先生因文书工作原因，辞去美国公司副董事长职务。王道海中先生辞任后取而代之担任美国公司任何职务，王道海中先生从未持有美国公司股份。

根据《美国公司法》、美国公司《章程》的相关规定，王道海中先生的辞任不能导致美国公司副董事长亦会领导者高于法定人数的情况下，不能因素美国公司副董事长亦会的正常维修保养，其辞任报告自寄出美国公司副董事长亦会时生效，美国公司将决定按照相关程序完成副董事长补选文书工作。

美国公司副董事长亦会对王道海中先生离任副董事长长期对美国公司作出的表彰表示衷心感谢！

前日发函。

中山市新港投资有限美国公司股份有限美国公司

董 事 亦会

二〇二二年四月二十二日

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